本文作者:理财投资网

全国首例,这样搞钱栽了!涉案资金近百亿元

理财投资网 2021-10-21 13:24
全国首例,这样搞钱栽了!涉案资金近百亿元   小小的二维码,背后竟牵涉一起涉案金额高达百亿元的大案件!   日前,扬州市公安局江都分局成功破获一起特大非法经营案。据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现的案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份,涉案资金近百亿元,目前15名犯罪嫌疑人已被抓获。   两人账户异常   2020年8月,中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都人A、扬州广陵人B的银行账户异常活跃。   警方侦查发现,此二人为普通工薪阶层,但名下的银行卡每月出入金额都在数百万元以上,与收入水平明显不符。   调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策,于是分别申请了大量信用卡,用家人名义办理多个工商执照,再申请多个商户收款二维码,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码消费。他们表示,疯狂消费达到一定额度后,银行会返现。此外,消费换来的积分福利,二人预定后再以折扣价在网上抛售,从而获利。   背后百亿犯罪团   随后,A、B二人均被立案调查,但警方工作没有画上句号。   警方发现:A、B二人除了互相使用二维码套现之外,还有近千万元来源于C。而C的账户里有1000多万元来源于D,D名下还注册有民宿,每个月有大量的免手续费扫码收款额度。警方同时还发现,C还有大量资金来源于E,而E名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续扫码收款的商户。   办案民警对相关数据进行大量研判后发现,该团伙逐级分工,长期利用二维码进行非法套现。   该团伙头目老鬼刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传申请收款码的便民政策,较之以往的POS机,该码没有手续费。于是,老鬼大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费。   很快,老鬼就尝到了甜头,每月都有数万元的盈利。随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,家族生意很是兴旺。二维码收款异常方便,把收款码拍摄后发送给顾客,对方在天涯海角都可以扫描,不需要见面就各得所需。   为尽可能规避风险,老鬼需要更多的全国各地的二维码,于是他和家人们在网上征集大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗顾客,这其中就包括了A和B。他们自以为找到了生财之道,殊不知自己已经身在违法犯罪的泥潭。   警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅老鬼一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。   如今,警方已抓获团队犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。   警方提示,套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。 特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
文章版权及转载声明

作者:理财投资网
本文地址:http://www.hxyjjjc.com/hulianwangjinrongtouzi/3233.html