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工行三峡分行违规发放土地储备贷款被罚160万

理财投资网 2022-01-27 13:26

工行三峡分行因违规发放土地储备贷款被罚款160万

1月24日,中国保险监督管理委员会宜昌市分局开出3张罚单,指向工商银行三峡分行14名责任人(4.680,-0.02,-0.43%)。早在1月7日,宜昌银保监局披露的罚单显示,工商银行三峡分行因以下主要违法事实被罚款160万元:1。违规发放土地储备贷款;二.发行并购违反规定发放贷款的;3.贴现后的资金返回出票人账户,用于支付到期的银行承兑汇票;4.办理国内保理业务没有真实贸易背景,经营场所管理不到位导致案件发生;5.内控管理不到位,员工存在违法违规行为。今天公布的三张罚单指向上述违法行为的14名责任人。罚单显示,肖对非法发放土地储备贷款负有责任;张海涛对违规发行并购负有责任;贷款;宋丽负责审查非法发放土地储备贷款和非法发放并购;贷款;王应对贴现资金回流至出票人账户支付到期银行承兑汇票的行为负责;甘登负责管理贴现资金回流至出票人账户支付到期银行承兑汇票的行为;严明对贴现资金回流至出票人账户支付到期银行承兑汇票的行为负责;胡庆华负责无真实贸易背景的国内保理业务的管理,负责经营场所管理不到位导致的案件的办理;陆爱华负责办理无真实贸易背景的国内保理业务;曾庆、申负责审查无真实贸易背景办理国内保理业务的行为;屠启强、杨斌负责国内保理业务管理,无真实贸易背景;因经营场所管理不善造成本案行为的,由宋奎负责;何荣对内控管理不到位、员工违法违规行为等问题负有责任。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项、第(三)项规定,中国银行业监督管理委员会宜昌市分局对肖、张海涛、王、甘丹、严明分别予以警告。胡庆华被给予终身禁止从事银行业的行政处罚;卢爱华、曾庆、申、涂启强、杨斌、宋奎分别被给予警告行政处罚;何荣被禁止在银行业工作7年。特别声明:本文内容仅供参考,不引起任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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